Слідство виявило фірму з орбіти Медведчука у схемі виведення 2,5 млрд грн з «Тедіс»

Генеральна прокуратура України встановила, що 2,5 млрд гривень, отриманих компанією «Тедіс» на дистрибуції цигарок, були виведені з-під оподаткування через десяток українських фірм. Кошти перераховували за договорами про поворотну фінансову допомогу.

Як повідомив начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк, окремі суб’єкти господарювання, на які надавалася ця допомога, а потім скеровувалася далі на офшорні компанії, є фіктивними підприємствами. «Коли гроші перераховуються на фіктивні підприємства, ви розумієте, що про повернення їх бути не може», — зазначив він.

Серед адресатів фінансової допомоги фігурує «Північно-Східна добувна компанія» («ПСДК»). Раніше директором цієї фірми-прокладки працював Микита Поз — юрист з орбіти Віктора Медведчука. Він також є співвласником компанії «Консул-Україна», яку вказав своїм місцем роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак.

Тарас Козак входить до найближчого оточення Медведчука і є міноритарним власником «Тедісу», з якого виводилися кошти. Він — бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в «Тедісі». У коментарі журналістам Козак визнав, що є номінальним власником кіпрської структури, але справжнього власника не назвав.

За даними розслідувань, Тарас Козак, Микита Поз і пов’язані з ними фірми також фігурують у схемах із постачанням в Україну вугілля, яке відповідало продукції з непідконтрольних шахт Донбасу, а також у бізнесі з мережею заправок і нафтопроводом «Прикарпатзападтранс» та постачанням російського скрапленого газу.

Гуцуляк підкреслив, що слідство не пов’язує компанії-адресати з політичними постатями, а про причетність Медведчука він почув від журналістів уперше.